星期六：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022—022

星期六股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

星期六股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决定于2022年4月6日下午14:30召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2，会议召集人:公司董事会2022年3月18日第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

3，会议召开的合法，合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4，会议召开的日期，时间

现场会议召开时间:2022年4月6日下午14:30，

网络投票时间:2022年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5，会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6，会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年3月30日

7，出席会议的对象

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8，现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二，会议审议事项

1，本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1，2，3为等额选举
1.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数
1.01	选举谢如栋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举何建锋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举马超先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数
2.01	选举吴向能先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张帅先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举梁黔义女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数
3.01	选举周燕女士为第五届监事会监事	√
3.02	选举陈雷江先生为第五届监事会监事	√

2，本次会议审议议案的披露情况

议案1，2已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，议案3已经第四届监事会第二十八会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》，《第四届监事会第二十八次会议决议公告》。

3，议案1，议案2和议案3采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分开进行本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决

4，议案1，议案2和议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事，监事，高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三，会议登记方法

1，登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证

个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2，登记时间:2022年3月31日，

3，登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其它事项

六，备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十八次会议决议，2．公司第四届监事会第二十八次会议决议，3．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会二○二二年三月十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1，投票代码:362291，投票简称:星期投票

2，填报表决意见或选举票数对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二， 通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三， 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午3:00。

3，股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

附件2

授权委托书兹全权委托 先生代表单位出席星期六股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1—3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数	选举票数
1.01	选举谢如栋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举何建锋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举马超先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数	选举票数
2.01	选举吴向能先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张帅先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举梁黔义女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数	选举票数
3.01	选举周燕女士为第五届监事会监事	√
3.02	选举陈雷江先生为第五届监事会监事	√

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

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