浙江世宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:h股股东的登记和出席情况请参见本公司在HKEx发布的相关公告。

经浙江世宝股份有限公司第七届董事会于2022年5月13日审议并书面批准，公司2021年年度股东大会将于2022年6月30日在浙江省杭州经济技术开发区17街6号办公楼三楼会议室召开。现将会议的有关事项通知如下:

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性，合规性:2021年度股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2022年6月30日14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月30日9: 15至15: 00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司a股股东应在现场投票和网络投票中选择其一同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准

6.a股登记日:2022年6月24日

7.与会者:

公司股东

a股股东:股权登记日下午a股市场收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有a股股东或其授权代理人。

股东:登记和出席说明请参见本公司在HKEx发布的相关公告。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决股东的代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8.现场会议地点:浙江省杭州经济技术开发区17街6号办公楼三楼会议室。

二。2021年年度股东大会审议意见

提交2021年度股东大会表决的议案名称如下表所示:

议案4和议案7将对中小投资者分别计票。根据相关规定，中小投资者是指除下列股东以外的股东:

上市公司董事，监事和高级管理人员，

或者单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在年度股东大会上向股东报告2021年度履职情况这些报告将作为听取报告，不需要股东做出决议公司独立董事年度述职报告已于2022年3月28日刊登在巨潮资讯网上

三。现场会议报名方式

1.报名时间:2022年6月29日9:30—11:30，14:00—16:00。

2.报名地点:浙江省杭州经济技术开发区17街6号办公楼三楼会议室。

3.注册方式:

a股股东:拟出席2021年年度股东大会现场会议的a股社会公众股股东持股东账户，持股凭证，个人身份证，代理人凭本人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，持股凭证，委托人身份证进行登记，法人股东凭营业执照复印件，法人授权委托书，法人证书，出席人员身份证办理登记2021年年度股东大会授权委托书见附件一

股东:登记和出席说明请参见本公司在HKEx发布的相关公告。

4.联系信息:

姓名:刘小萍

传真:0571—28025691

5.持续时间和费用的描述:

现场会为期半天，参会人员住宿，交通等费用自行承担。

四，参与网络投票的具体操作流程

在股东大会上，a股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件2

动词 参考文件

2022年5月13日第七届董事会形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

2022年5月16日

附件一:

浙江世宝股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代为出席浙江世宝股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

客户股票账号:持股数量:股

客户ID号:

受托人:受托人身份证号码:

有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人对以下议案进行了表决

如果委托人未能对上述议案作出具体的表决指示，受托人能否根据自己的决定进行表决:

□是□否

客户签名:

委托日期:年，月，日

附件二:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码及投票简称:投票代码为362703，投票简称为世宝投票。

2.填写投票意见或票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月30日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年6月30日9:15—15:00。

。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。