601997:贵阳银行2019年第一次临时股东大会决议公告

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 25 日(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳 银行大厦 5 楼 1 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 362、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,244,279,7873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.6659(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权先生于 2019 年 7 月 8日向公司董事会提交了辞职报告，辞去董事长、董事职务，该辞任自2019 年 7 月 8 日起生效。公司过半数以上董事推举邓勇先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事张涛涛先生、曾军先生、洪 鸣先生、朱慈蕴女士、刘运宏先生因公务未出席；2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事代娟女士、陈立明先生、朱 山先生因公务未出席；3、 公司董事会秘书董静先生出席会议；公司部分高管人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的 议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,243,763,107 99.9584 91,200 0.0073 425,480 0.03432、议案名称：关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,242,149,737 99.8288 1,730,050 0.1390 400,000 0.03223、议案名称：关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事的 议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,242,312,497 99.8418 1,562,190 0.1255 405,100 0.03274、议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,224,980,775 98.4489 18,359,441 1.4755 939,571 0.07565、议案名称：关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决 议有效期及授权有效期的议案 审议结果：通过表决情况： 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,227,981,213 98.6901 15,898,574 1.2777 400,000 0.0322 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于选举张正 海先生为贵阳 银行股份有限 公司董事的议 案 581,568,156 99.9112 91,200 0.0156 425,480 0.07322 关于选举夏玉 琳女士为贵阳 银行股份有限 公司董事的议 案 579,954,786 99.6340 1,730,050 0.2972 400,000 0.06883 关于选举喻世 蓉女士为贵阳 银行股份有限 公司董事的议 案 580,117,546 99.6620 1,562,190 0.2683 405,100 0.06974 关于变更公司 住所并修订《公 司章程》的议案 562,785,824 96.6845 18,359,441 3.1540 939,571 0.16155 关于延长贵阳 银行股份有限 公司发行绿色 金融债券决议 有效期及授权 有效期的议案 565,786,262 97.1999 15,898,574 2.7313 400,000 0.0688 (三)关于议案表决的有关情况说明 上述第 4、5 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：唐丽子、郭亮2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 贵阳银行股份有限公司 2019 年 7 月 25 日

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