隆鑫通用动力股份有限公司公告（系列）

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2017-025

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2016年年度股东大会更正

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2016年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2017年5月2日

3.原股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月11日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023）附件1授权委托书中的议案内容披露有误，现更正补充授权委托书。

三、除了上述更正补充事项外，于2017年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月2日14 点00 分

召开地点：公司一楼多媒体会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月2日

至2017年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会或其他召集人

2017年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2017-026

关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》。

自公司2010年IPO以来，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“信永中和”）一直为公司提供审计服务，且信永中和在多年的审计服务中全面履行了审计机构的责任与义务，能够对审计过程中注意到的会计核算、内部控制问题提出合理化建议，有效地促进了公司会计核算水平的提高和内部控制制度的完善。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，建议续聘信永中和为公司2017年度财务审计与内控审计机构。聘期一年，审计报酬为不超过人民币153.7万元（含税）。

公司独立董事发表独立意见：信永中和具有证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2016年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的各项审计业务，我们同意公司续聘信永中和为公司2017年度财务审计与内控审计机构。

该事项还需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

董事会

2017年4月13日

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2017-027

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：

隆鑫控股将质押于中国国际金融股份有限公司的98,000,000股无限售流通股(占公司总股本的11.60%)解除了质押，已于2017年4月11日收到中国国际金融股份有限公司出具的完成股份解除质押登记手续。

隆鑫控股将质押于四川信托有限公司的99,340,000股无限售流通股(占公司总股本的11.75%)解除了质押，已于2017年4月12日前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份解除质押登记手续。

截止本公告日，隆鑫控股持有公司413,776,051股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的48.96%，其中累计质押的股份数为215,290,000股，占公司总股本的25.47%。

特此公告

董 事 会

2017年4月13日

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